Jueves, 18 de Febrero de 2016
きつねが鶏を守る

マクリは二人の弁護士にマニーロンダリング対策に当てた。この二人はマニーロンダリングを告発された組織の弁護を担当していた。
このマニーロンダリングにより告発されていた組織の弁護士はマニーロンダリングなどの犯罪を担当する投資情報局(UIF)の役員となった。

新たなUIF局長はマリアノ・フェデリシ(42歳)で以前は国際通貨基金法務部門担当の弁護士だった。
またUIFの副局長としてマリア・エウヘニア・タレリコ(44歳)を任命。ベルグラーの大学法学部卒業、マネーロンダリングを初めとする経済上の犯罪を専門とする独立弁護士だ。
興味深いのはこの二人ともが、スキャンダル中のスキャンダルとも言えるが、マニーロンダリングによって告発された組織の弁護を行っていたということだ。
マリアノ・フェデリシ氏はフィニン財団を通してUIFの宿敵ともいえるフアン・フェリックス・マルトースタジオに関係している。また、マリア・エウヘニア・タレリコ氏はHSBCのマネーロンダリング担当弁護士である。(HSBCは4千40もの口座において35億ドルもの流用したことは記憶に新しい)
アルゼンチンではタレリコ氏は最高裁判所にてHSBCを三度にわたり弁護している。

 

 

LINKS:

Acusados por la UIF
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-290621-2016-01-19.html

Narcotraficantes, seguros en la Argentina
http://www.infobae.com/2016/01/25/1785478-mariano-federici-los-narcotraficantes-prefieren-trasladarse-argentina-porque-se-sienten-seguros-aqui

Quién es Federici
http://www.ieco.clarin.com/economia/Designan-abogado-trabaja-FMI-UIF_0_1511249046.html

Quién es María Eugenia Talerico
http://www.diarioregistrado.com/politica/137828-la-abogada-que-puso-macri-en-la-oficina-anti-lavado-es-la-misma-que-trabaja-para-el-hsbc.html

Denuncias contra el HSBC
http://www.lanacion.com.ar/1564668-la-afip-denuncio-al-hsbc-por-evasion-lavado-de-dinero-y-asociacion-ilicita